Porządek Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Opocznie
w dniu 27 czerwca 2022
miejsce: Hotel-Restauracja „Park” Opoczno ul. Kolberga 2B
- Otwarcie obrad.
- Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Opocznie.
- Wybór komisji.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Omówienie oraz uchwalenie zmian w Statucie Banku.
- Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie.
- Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022-2026.
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2021r.
- Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania banku w 2021r.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2021r.
- Sprawozdanie z wykonania uchwały kierunkowej poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
- Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
- Przedstawienie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
- Podjęcie Uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021r.;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Opocznie za 2021r.;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- podziału nadwyżki bilansowej;
- zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2022;
- oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku;
- oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej;
- określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać;
- ustalenia wynagrodzenia członków Rady nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu;
- Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie”;
- Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie:
1) ocena odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej;
2) wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku;
4) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Obrad.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Opocznie
Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z §22 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie Centrali Banku.
