Zebranie Przedstawicieli

Porządek  Obrad Zebrania Przedstawicieli  Banku Spółdzielczego w Opocznie
w dniu   27 czerwca 2022
miejsce:  Hotel-Restauracja „Park” Opoczno ul. Kolberga  2B

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego i członków Prezydium Zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Opocznie.
  5. Wybór komisji.
  6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  8. Omówienie oraz uchwalenie zmian w Statucie Banku.
  9. Uchwalenie Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  11. Uchwalenie Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie.
  12. Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Banku na kadencję 2022-2026.
  13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2021r.
  14. Ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania banku w 2021r.
  15. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2021r.
  16. Sprawozdanie z wykonania uchwały kierunkowej poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  17. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
  18. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami.
  19. Przedstawienie oceny odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
  20. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021r.;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Opocznie za 2021r.;
  • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  • podziału nadwyżki bilansowej;
  • zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2022;
  • oceny polityki wynagradzania stosowanej w Banku;
  • oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej;
  • określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągać;
  • ustalenia wynagrodzenia członków Rady nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu;
  1. Zatwierdzenie „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie”;
  2. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Opocznie:

1) ocena odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej;
2) wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2026;
3) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej Banku;
4) podjęcie uchwały w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości  Rady Nadzorczej.

  1. Wolne wnioski.
  2. Zamknięcie Obrad.

 

                                                                                       Zarząd Banku Spółdzielczego w  Opocznie

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z §22 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w siedzibie  Centrali Banku.


Drukuj